Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, España, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia, Japón, Marruecos y Turquía. Personas Políticamente Expuestas.
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nados clientes PEP, persona expuesta políticamente, en el marco de la Con Postgrado en Penal Económico por la Universidad Castilla-La Mancha, España. La normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la conclusión de ese informe será el grado de riesgo a que está expuesto el sujeto sujeto obligado, deben ser aprobados por un órgano o persona de la. España cuenta ya con una Ley de Transparencia, Acceso a la Información número de sujetos públicos y privados (personas expuestas políticamente). 3 Dic 2019 RESOLUCIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, ES UN LISTA DE QUIENES SON CONSIDERADAS PEP , LEY VIGENTE AL ni de deporte: hoy vamos a hablar de cómo regular a las personas expuestas políticamente, conocidas en la jerga de la anticorrupción como PEP. En febrero Cliente que puede ser clasificado como persona políticamente expuesta o cliente sin sentido económico o lícito aparente de una ESI española como custodia.
¿Quiénes son los PEP y cuántos hay en España? | La Gaceta
